| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8 关于续聘2024年度外部审计机构的议案
9 关于2024年度董事薪酬方案的议案
10 关于2024年度监事薪酬方案的议案
11 关于预计2024年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目延期及部分募集资金变更用途的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<四方光电股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<四方光电股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度财务预算报告的议案
7 关于2022年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11 关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举熊友辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘志强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举董宇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举颜莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举许贤泽先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举石平静先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举何涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于部分募集资金用途变更的议案
7 关于2022年度财务预算报告的议案
8 关于2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
10 关于2022年度董事薪酬方案的议案
11 关于2022年度监事薪酬方案的议案
12 关于预计2022年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案
13 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<四方光电股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<四方光电股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 四方光电 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度财务预算报告的议案
7 关于2020年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2021年度外部审计机构的议案
9 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10 关于2021年度监事薪酬方案的议案
11 关于预计2021年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案
12 关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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