迅捷兴

- 688655

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-05-18
公司名称迅捷兴
公告日期2022-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举马卓为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举李铁为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举马颖为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举洪芳为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举刘木勇为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举王丹为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举杨丽为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称迅捷兴
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配预案》
6 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-08-31
公司名称迅捷兴
公告日期2021-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-24
公司名称迅捷兴
公告日期2021-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-28
公司名称迅捷兴
公告日期2021-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议内容
返回页顶