| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年董事薪酬方案的议案
7 关于2023年监事薪酬方案的议案
8 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
9 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案
10 关于2023年预计为全资子公司提供担保的议案
11 关于签订技术许可合同暨关联交易的议案
12 关于为控股孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12.01 选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举郭恒平先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举张学礼先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举樊义先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举 MAO JIANWEN（毛建文）先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举 WANG FUCAI（王富才）先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举刘洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举汪艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算报告的议案
5 关于2022年董事薪酬方案的议案
6 关于2022年监事薪酬方案的议案
7 关于2021年度利润分配预案的议案
8 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
9 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的议案
10 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举吴林先生为公司第三届独立董事的议案
11.02 关于选举WANGFUCAI(王富才)先生为公司第三届独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 选举MAO JIANWEN(毛建文)为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 华恒生物 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度财务预算报告的议案
5 关于2020年董事薪酬方案的议案
6 关于2020年监事薪酬方案的议案
7 关于2020年度利润分配预案的议案
8 关于公司2020年度审计报告的议案
9 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的议案
10 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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