| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》的议案
7 关于《2024年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对前次募集资金投资项目投资金额调整事项确认的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于制定<成都智明达电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案
6 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案
7 关于《回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票》的议案
8 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构》的议案
9 关于《2023年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案
10 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案
11 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案
12 关于《公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案
13 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举江虎先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举龙波先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举秦音女士为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举李铃女士为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举柴俊武先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举李越冬女士为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 选举邝启宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举袁一佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度公司董事、监事薪酬的预案》的议案
2 关于《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
3 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2021年度利润分配方案》的预案
7 关于《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
8 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案
9 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
10 关于《修订<成都智明达电子股份有限公司独立董事制度>》的议案
11 关于《修订<成都智明达电子股份有限公司董事会议事规则>》的议案
12 关于《修订<成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则>》的议案
13 关于《修订<成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于提名公司监事候选人的议案
4.01 候选人：袁一佳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 智明达 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
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