| 股东大会通知 公告日期:2026-03-25 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2026-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
3.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于购买董高责任险的议案》
6.00 《关于变更公司2026年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
1.01 《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》
1.02 《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》
2 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
3 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-06 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2025-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举葛昊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李新胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵云女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙乐非先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李光先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举白云霞女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-14 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2025-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
4 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于购买董高责任险的议案》
10 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
11 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
12 《关于修订部分公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-21 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2024-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》
2.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2.01 《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》
2.02 《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》
3 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
4 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于购买董监高责任险的议案》
9 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
5.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.02 提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.03 提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.04 提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
6.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
6.02 提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于购买董监高责任险的议案》
11 《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司放弃优先购买权、向参股公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举成正辉先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举戴振华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举徐静女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举徐轶青先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举夏立军先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举肖岳峰先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举朱援祥先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举龚蕾女士为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举蒋亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》
3 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
18 《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 惠泰医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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