| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于《2023年度利润分配方案》的议案
7 关于《2024年度董事薪酬与考核方案》的议案
8 关于《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
9 关于《2024年度监事薪酬与考核方案》的议案
10 关于《公司续聘2024年度审计机构》的议案
11 关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
12 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
13 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况》的议案
1.01 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
1.02 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
1.03 与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举高飞为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵华芳为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陆维克为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举郑展望为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举周亚力为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 关于选举高跃灿为公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举陈波为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
7.00 关于《确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况》的议案
7.01 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
7.02 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
8 关于《2023年度董事薪酬与考核方案》的议案
9 关于《2023年度监事薪酬与考核方案》的议案
10 关于《公司续聘2023年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于《2021年度利润分配方案》的议案
7.00 关于《2022年度预计日常关联交易情况》的议案
7.01 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
7.02 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
8 关于《2022年度董事薪酬与考核方案》的议案
9 关于《2022年度监事薪酬与考核方案》的议案
10 关于《公司续聘2022年度审计机构》的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案
21 关于修订《监事会议事规则》的议案
22 关于《使用部分超募资金投资新建项目》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《使用部分超募资金投资在建项目》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥泰生物 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算报告》
6 《2020年度利润分配方案》
7 《2021年度预计日常关联交易情况》
8 《2021年度董事薪酬与考核方案》
9 《2021年度监事薪酬与考核方案》
10 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配