| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
11 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度对外担保预计的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
12 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于公司2022年度对外担保预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
16 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
20 《关于购买董监高责任险的议案》
21 《关于以专利质押担保向金融机构申请授信额度并由实际控制人提供担保的议案》
22 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
2 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 本次决议的有效期
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于<芯海科技(深圳)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
10 《关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 芯海科技 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
11 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
14 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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