| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
11 关于公司2023年度监事薪酬的议案
12 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
13 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
5 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名LIUKUN先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名冯震罡先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名刘元成先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名罗宏健先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.05 关于提名SUYANDONG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.06 关于提名黄兴平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名李忠轩先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名陈慈琼女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名常军锋先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于提名曹欣宇女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案
6.02 关于提名艾迎春女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定依据
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
19 关于修订《对外投资管理办法》的议案
20 关于修订《关联交易决策制度》的议案
21 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
11 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目和募投项目延期的议案
2 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
6 关于公司2021年度日常经营性关联交易计划的议案
7 关于公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
9 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
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| 公司名称 | 力合微 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4 关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举贺臻为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举LIUKUN为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举刘元成为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举别力子为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举沈陈霖为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举冯震罡为公司第三届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举周世权为公司第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举周生明为公司第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举李忠轩为公司第三届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举曹欣宇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举陈章良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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