| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举郑永清为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.02 选举刘丕平为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李庆忠为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.04 选举史玉良为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.05 选举刘永新为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.06 选举洪晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李文峰为公司第四届董事会独立董事候选人
7.02 选举王腾蛟为公司第四届董事会独立董事候选人
7.03 选举朱敬生为公司第四届董事会独立董事候选人
7.04 选举白明为公司第四届董事会独立董事候选人
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举王新军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司独立董事的议案》
2 《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司非独立董事的议案》
2 《关于选举公司独立董事的议案》
3 《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 山大地纬 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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