| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举胡岩峰先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3 关于新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于中科星图股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2021年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
10 关于公司拟签署投资合作协议的案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增补第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于增补第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
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| 公司名称 | 中科星图 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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