| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
4 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于补选张国利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于使用部分首发超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司拟与肥东县人民政府签订项目投资协议暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 决议有效期
1.02 募集资金用途
2 关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举闫洪嘉先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举闫勇先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举张磊先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举张锐先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举郭华军先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举罗书章先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举彭辅顺先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举李成利先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘丹女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
9 关于调整董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2 关于公司为全资子公司申请银行贷款提供融资担保的议案
3 关于公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金投资项目的实施主体
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于《明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11 关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案
12 关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度利润分配方案的议案
8 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
9 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10 关于2021年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 明冠新材 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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