| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 日联科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 日联科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬的议案
8 关于公司聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 日联科技 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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