| 股东大会通知 公告日期:2026-01-24 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2026-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》
2 《关于延长公司发行H股并上市相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举朱义先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举张苏娅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举卓识先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举朱海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举DAVIDGUOWEIWANG先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举万维李先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举李明远先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举肖耿先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举戴泽伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-10 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2025-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10 《关于2025年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
11 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-10 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2025-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-14 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2024-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 决议的有效期
3 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
4 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
7 《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
8 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
9 《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》
10 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事、副总经理变动的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
10.01 《对外担保管理制度》
10.02 《对外投资管理制度》
10.03 《关联交易管理制度》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《募集资金管理制度》
10.06 《累积投票制度实施细则》
10.07 《股东大会议事规则》
10.08 《董事会议事规则》
11 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2.00 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
2.01 《关于选举汪捷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.02 《关于选举付婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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