| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事、副总经理变动的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
10.01 《对外担保管理制度》
10.02 《对外投资管理制度》
10.03 《关联交易管理制度》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《募集资金管理制度》
10.06 《累积投票制度实施细则》
10.07 《股东大会议事规则》
10.08 《董事会议事规则》
11 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 百利天恒 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2.00 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
2.01 《关于选举汪捷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.02 《关于选举付婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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