| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算方案的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案
8 关于公司独立董事2024年度薪酬的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举范浩为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举范一为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举宋治平为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举邹华为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举凌华为公司第四届董事会独立董事的议案(会计专业人士)
11.02 关于选举陆冬梅为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王云霞为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举陈海燕为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举段宇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 茂莱光学 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算方案的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于制定公司《套期保值制度》的议案
10 关于修订公司《现金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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