| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 南芯科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年利润分配预案的议案
6 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8 关于申请2024年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
10.01 董事会议事规则
10.02 股东大会议事规则
10.03 独立董事工作制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 南芯科技 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资暨关联交易的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 南芯科技 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2022年利润分配预案的议案
7 关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8 关于拟购买董监高责任险的议案
9 关于申请2023年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
10 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于变更董事的议案
12.01 关于选举简德明先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配