| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于增加日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事2023年薪酬的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11 《关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<融资担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举汪礼敏先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举贺会军先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举米绪军先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举霍承松先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵贺春先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举曲选辉先生为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 关于选举李联荣先生为第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举于丹丹女士为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 有研粉材 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司变更2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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