| 股东大会通知 公告日期:2025-05-30 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2025-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于2024年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案
12 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》并取消监事会的议案
13 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-12 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2025-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举谢华刚先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-01 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2025-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
12 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举沙明元先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举程红彬先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举童普江先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易实际情况确认及2023年度日常性关联交易预计的议案
10 关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
11 关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举阮祥杰先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举刘飞香先生为公司第二届董事会非独立董事
9.02 关于选举范永芳先生为公司第二届董事会非独立董事
9.03 关于选举赵晖先生为公司第二届董事会非独立董事
9.04 关于选举白云飞先生为公司第二届董事会非独立董事
9.05 关于选举贺勇军先生为公司第二届董事会非独立董事
9.06 关于选举胡斌先生为公司第二届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举苏子孟先生为公司第二届董事会独立董事
10.02 关于选举吴云天先生为公司第二届董事会独立董事
10.03 关于选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
11.01 关于选举陈培荣先生为公司第二届监事会股东代表监事
11.02 关于选举朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于2021年度董事薪酬方案的议案
8 关于2021年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 铁建重工 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案
3 关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
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