| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 耐科装备 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度报告和摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬标准的议案》
9 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10 《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》
11 《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》
12.00 《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》
12.01 《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 耐科装备 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事薪酬标准的议案》
2 《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》
3.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄明玖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举傅祥龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举吴成胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举阮运松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举郑天勤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举胡献国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举江洪先生为公司为第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举崔莹宝先生为公司为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 耐科装备 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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