| 股东大会通知 公告日期:2024-07-01 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2024-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以集中竞价方式回购股份暨“提质增效重回报”行动方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的实施期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于制定公司部分规范运作制度的议案》
9.01 《会计师事务所选聘制度》
9.02 《独立董事专门会议制度》
10.00 《关于修订公司部分规范运作制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《关联交易管理制度》
10.05 《对外担保管理制度》
10.06 《投资者关系管理制度》
10.07 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举胡园园为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举梁钶承为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
3.01 关于选举高光侠为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨顺海为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举刘霄仑为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11 《关于制定公司对外捐赠制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2 《关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》
2 《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举房永生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举王国强为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举刘中华为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举吴青谊为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举侯文山为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.06 《关于选举秦莹为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举邵少敏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举张林琦为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举何斌辉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举马施达为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举金晶为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 硕世生物 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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