| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举金李梅为第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举黄魏青为第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举胡岭为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举谢诗蕾为第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举黄列群为第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举吴昊为第五届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举杜熠为第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举吴健颖为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签订<房屋征收货币补偿协议>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司房屋征收相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举黄列群先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
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| 公司名称 | 华光新材 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于董事薪酬的议案
3 关于监事薪酬的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举金李梅女士为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举王晓蓉女士为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举胡岭女士为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举陈波先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举谭建荣先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举李小强先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举谢诗蕾女士为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举胡永祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举吴健颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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