| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 伟测科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 伟测科技 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
10 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的议案》
12 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换债券条件的议案》
20.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
20.01 本次发行证券的种类
20.02 发行规模
20.03 票面金额和发行价格
20.04 债券期限
20.05 债券利率
20.06 还本付息的期限和方式
20.07 转股期限
20.08 转股价格的确定及调整
20.09 转股价格向下修正条款
20.10 转股股数确定方式
20.11 赎回条款
20.12 回售条款
20.13 转股年度有关股利的归属
20.14 发行方式及发行对象
20.15 向原有股东配售的安排
20.16 债券持有人会议有关事项
20.17 本次募集资金用途及实施方式
20.18 募集资金管理及存放账户
20.19 担保事项
20.20 评级事项
20.21 本次发行方案的有效期
21.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
22.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
23.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
24.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
25.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
26.00 《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
27.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
28.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
29.00 关于选举董事的议案
29.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 伟测科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 伟测科技 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
2 《关于申请银行授信额度的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举骈文胜先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举闻国涛先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举于波先生为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举林秀强先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举高晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 伟测科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于申请2023年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
11 《关于2023年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》
12 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19 《关于修订<对外担保制度>的议案》
20 《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 伟测科技 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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