| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于调整健康产业园项目建设规划的议案
6 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
7 关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8 关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案
9 关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11 关于审议会计师事务所选聘制度的议案
12 关于修订《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13 关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
14 关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
16 关于修订《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6 关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案
7 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
8 关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案
7 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于修订《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举赵燕女士为公司第二届董事会董事的议案
12.02 关于选举郭学平先生为公司第二届董事会董事的议案
12.03 关于选举郭珈均先生为公司第二届董事会董事的议案
12.04 关于选举李亦争先生为公司第二届董事会董事的议案
12.05 关于选举樊媛女士为公司第二届董事会董事的议案
12.06 关于选举邹松岩先生为公司第二届董事会董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举王颖千女士为公司第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举陈关亭先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举曹富国先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举于静女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举赵长美女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案
1.01 选举于静女士为第一届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整天津募投项目建设规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6 关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案
7 关于审议2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举李亦争先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 华熙生物 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6 关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案
7 关于审议2019年度监事会工作报告的议案
8.00 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举赵长美女士为第一届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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