| 股东大会通知 公告日期:2026-07-27 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2026-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于《广东博力威科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《广东博力威科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-05-20 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2026-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-09 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2026-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年年度报告及其摘要的议案
3 关于2025年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2025年年度利润分配方案的议案
5 关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案
6 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案
7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-19 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2025-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案
9 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案
11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于取消监事会的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于2024年度利润分配预案的议案
7 关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于2025年度担保额度预计的议案
10 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案
11 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-02 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2025-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2024-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司部分治理制度的议案
11 关于2024年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
2.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于补选叶国华为公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分治理制度的议案
1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举何启明为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举邹波为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
4 关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案
5 关于2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 博力威 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案
2 关于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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