| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 云天励飞 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 云天励飞 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
6 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 云天励飞 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 云天励飞 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 云天励飞 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程%%董事会议事规则>的议案》
2 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
3 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈宁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举李建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举林慧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举于凯先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 云天励飞 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
7.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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