| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告%和%2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年年度利润分配方案>的议案》
7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于调整可转债募投项目的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举XIANPINGLU先生为第三届董事会非独立董事
17.02 选举黎建勋先生为第三届董事会非独立董事
17.03 选举海鸥女士为第三届董事会非独立董事
17.04 选举杨晗鹏先生为第三届董事会非独立董事
17.05 选举李伟华先生为第三届董事会非独立董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举黄民先生为第三届董事会独立董事
18.02 选举王艳梅女士为第三届董事会独立董事
18.03 选举罗勇根先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>和<2023年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
3 《关于<公司2021年度财务决算报告%和%2022年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后股利的分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向公司原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 发行方案的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2020年年度利润分配方案》的议案
5 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》的议案
7 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
8 关于《公司2021年度董事、监事薪酬》的议案
9 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
10 关于《提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜的议案》
11 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12 关于《<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14 关于《<公司2021年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15 关于《<公司2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
17 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举XIANPING LU为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举YICHENG SHEN为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 微芯生物 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2019年年度利润分配方案》的议案
5 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
6 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
7 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于《公司2020年度董事、监事薪酬》的议案
10 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
13 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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