| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
7 《关于对控股子公司提供担保的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.01 《关于公司董事胡立人先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.02 《关于公司董事朱海龙先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.03 《关于公司董事赵若愚先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.04 《关于公司董事吴优女士2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.05 《关于公司董事吴栋先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.06 《关于公司董事胡立功先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.07 《关于公司独立董事王增涛先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.08 《关于公司独立董事张禾女士2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.09 《关于公司独立董事郭毅新先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.01 《关于公司监事帖凯先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.02 《关于公司监事王志斌先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.03 《关于公司监事李子叶女士2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订关联交易管理制度的议案》
3 《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
7 《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举胡立人为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举朱海龙为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举赵若愚为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举吴栋为第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举吴优为第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举胡立功为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举王增涛为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举郭毅新为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举张禾为第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
7 《关于修订公司章程的议案》
8 《关于修订股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订对外担保管理办法的议案》
10 《关于修订累积投票制实施细则的议案》
11 《关于修订关联交易管理制度的议案》
12 《关于修订募集资金管理制度的议案》
13 《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 康拓医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程(草案)>并办理工商登记的议案》
6 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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