| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司章程>(2023年12月修订)的议案》
2 《关于审议<董事会议事规则>(2023年12月修订)的议案》
3 《关于审议<独立董事工作制度>(2023年12月修订)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度计提资产减值准备的议案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《2022年年度报告及其摘要》
8 《2023年度财务预算报告》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于2023年度董事薪酬的方案》
12 《关于2023年度监事薪酬的方案》
13.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.03 《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
15.01 《关于选举方晓萍女士为第三届监事会股东代表监事的议案》
15.02 《关于选举万晓敏女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7 《2022年度财务预算报告》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《2022年度董事薪酬方案》
10 《2022年度监事薪酬方案》
11 《关于审议<公司章程>(2022年4月修订)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年年度报告及其摘要》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2020年年度利润分配方案》
7 《2021年度财务预算报告》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《2021年度董事薪酬方案》
10 《2021年度监事薪酬方案》
11 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
12 《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)的议案》
13 《关于审议<公司授权管理制度>(2021年4月修订)的议案》
14 《关于审议公司<关联交易决策制度>(2021年4月修订)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买资产的议案
2 关于变更部分募投项目实施方式及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事薪酬方案》
2 《2020年度监事薪酬方案》
3.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举方效良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举方剑秋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举方晓萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举韩晓萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举林伟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举程岚女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举冯海英为第二届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举方慧敏为第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 东方生物 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年年度利润分配方案》
6 《2019年年度报告及其摘要》
7 《2020年度财务预算报告》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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