| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案
3 关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订公司部分治理制度的议案
6.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举折生阳先生为第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举黄智斌先生为第二届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举周万城先生为第二届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举罗发先生为第二届董事会非独立董事的议案
7.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举马均章先生为第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举刘瑛女士为第二届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举凤建军先生为第二届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
8.01 关于选举孙纪洲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举刘夏云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》
2 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 华秦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》
6 《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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