| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》
2.01 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.03 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
3 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》
3.02 《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》
9.01 《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
9.02 《关于公司向南极电气采购货物的事项》
9.03 《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
9.04 《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》
10 《关于制定<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于确认2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于2023年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》
9.01 《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
9.02 《关于公司向南极电气采购货物的事项》
9.03 《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
9.04 《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》
9.05 《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》
10 《关于变更董事的议案》
11 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订度>的议案》
13 《关于确认2022年度董事、监事薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.07 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
3.01 《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》
3.02 《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2021年度财务决算报告的议案》
7 《关于2022年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
9.01 《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》
9.02 《关于公司向南极电气采购原材料的事项》
9.03 《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
9.04 《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》
10 《关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 凯尔达 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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