道通科技

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-13
公司名称道通科技
公告日期2020-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举李红京为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举李宏为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举农颖斌为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举高毅辉为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举周润书为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举陈全世为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举梁丹妮为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称道通科技
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《2019年年度报告及摘要》
7 《关于2019年度及2020年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2019年度及2020年度监事薪酬方案的议案》
9 《独立董事2019年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-25
公司名称道通科技
公告日期2020-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
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