概伦电子

- 688206

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-12
公司名称概伦电子
公告日期2023-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更2023年度会计师事务所的议案
2 关于审议《会计师事务所选聘管理制度》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-09-28
公司名称概伦电子
公告日期2023-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案
2 关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董事或高级管理人员职务的议案
3 关于预计日常关联交易的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于选举公司非独立董事的议案
8.01 关于选举刘志宏为公司非独立董事的议案
8.02 关于选举杨廉峰为公司非独立董事的议案
8.03 关于选举XUYI(徐懿)为公司非独立董事的议案
8.04 关于选举陈晓飞为公司非独立董事的议案
9.00 关于选举公司独立董事的议案
9.01 关于选举JEONGTAEKKONG为公司独立董事的议案
9.02 关于选举高秉强为公司独立董事的议案
9.03 关于选举郭涛为公司独立董事的议案
10.00 关于选举公司股东代表监事的议案
10.01 关于选举马晓光为公司股东代表监事的议案
10.02 关于选举赵宝磊为公司股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-06-08
公司名称概伦电子
公告日期2023-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司董事2023年度薪酬方案的议案
7 关于审议公司监事2023年度薪酬方案的议案
8 关于审议公司续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-07
公司名称概伦电子
公告日期2023-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-02
公司名称概伦电子
公告日期2022-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司董事2022年度薪酬方案的议案
7 关于审议公司监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于审议公司续聘2022年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶