| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于向银行申请授信额度的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订公司部分治理制度的议案》
14 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司实际控制人变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举陈建煌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举CHUN-LINCHEN先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举陈国兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举许金叶先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举马大为先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举赖卫东先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举金伟春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 美迪西 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于聘任公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于向银行申请授信额度的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
17 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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