| 股东大会通知 公告日期:2025-03-14 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2025-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务决算的议案》
6 《关于公司2025年度财务预算的议案》
7 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-25 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2025-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
10 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
2 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算的议案》
7 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》
15 《关于修订公司<内部控制总体规则>的议案》
16 《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更会计师事务所的议案
2 关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
3 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举孙镪先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举蔡琳女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举徐捷爽先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举董庆刚先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举叶陈刚先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举夏克金先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举赵运坤先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举张勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算的议案》
3 《关于公司2023年度财务预算的议案》
4 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
7 《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
13 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
15 《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
16 《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案
2 关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算的议案
3 关于公司2022年度财务预算的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9 关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度财务决算的议案
3 关于公司2021年度财务预算的议案
4 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
9 关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
10 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12 关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案
13 关于公司2020年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案
2 关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举孙铣先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举孙镪先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华峰测控 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算的议案
3 关于公司2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
7 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8 关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度利润分配方案的议案
10 关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
13 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
14 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
15 关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
16 关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
17 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
18 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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