柏楚电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称柏楚电子
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于2019年度财务决算报告的议案
3 关于2019年度利润分配方案的议案
4 关于2019年度董事会工作报告的议案
5 关于2019年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称柏楚电子
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
15 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议内容
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