| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案
24 关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2023年度审计机构的议案
7 关于申请使用2023年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于授予董事会增发A股、H股股份一般性授权的议案
11 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
12 关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案
13.00 关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
13.01 选举李东林先生为第七届董事会执行董事
13.02 选举刘可安先生为第七届董事会执行董事
13.03 选举尚敬先生为第七届董事会执行董事
14.00 关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案
14.01 选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事
15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
15.01 选举高峰先生为第七届董事会独立董事
15.02 选举李开国先生为第七届董事会独立董事
15.03 选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事
15.04 选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
16.01 选举李略先生为第七届监事会股东代表监事
16.02 选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中车时代半导体中低压功率器件产业化建设项目的议案
2 关于选举李开国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2022年度审计机构的议案
7 关于申请使用2022年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2021年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2021年度薪酬的议案
10 关于本公司与中国中车集团有限公司签订《2023年至2025年产品和配套服务互供框架协议》并预计2023年至2025年日常关联交易金额的议案
11 关于本公司与中国中车股份有限公司2022年至2024年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额预计的议案
12 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
13.00 关于修订本公司相关内部控制制度的议案
13.01 《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》
13.02 《株洲中车时代电气股份有限公司A股募集资金管理制度》
13.03 《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
14 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
17 关于修订《本公司章程》的议案
18 关于授予董事会增发A股、H股股份一般性授权的议案
19 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021-2023年度日常性关联交易的议案
2 关于株洲中车时代电气股份有限公司2021年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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