| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 德龙激光 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
4 关于确认2023年度及预计2024年度关联交易的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《关联交易制度》的议案
12.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举苏金其为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举王龙祥为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 德龙激光 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 德龙激光 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2022年度关联交易的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于对外投资新能源高端装备项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 德龙激光 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
9.01 关于补选朱巧明先生为第四届董事会独立董事的议案
9.02 关于补选李诗鸿先生为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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