| 股东大会通知 公告日期:2025-09-12 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2025-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
4.01 《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
4.02 《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
5 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
6.01 《股东会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《募集资金管理办法》
6.05 《关联交易管理制度》
6.06 《对外担保管理制度》
6.07 《对外投资管理办法》
6.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-14 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2025-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-29 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2025-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
2.01 关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5 《关于向刘兴胜先生授予2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-09 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2025-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
2 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议案
1.04 关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案
2 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
3 关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-08 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2024-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举非独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于吸收合并全资子公司的议案》
3 《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
3 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目的议案》
2 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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