| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2024年度日常性关联交易及对2023年度关联交易予以确认的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司GME51%股权暨关联交易的议案》
2 《关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
4.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《累积投票实施细则》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4.08 关于修订《对外担保管理办法》的议案
4.09 关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举杜颖洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举马占春先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1.03 关于选举王硕先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于2023年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
9 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司监事薪酬的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事拟兼职情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度关联交易予以确认的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于被收购子公司对赌条款执行确认暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王津华为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举伍运飞为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举曾潼明为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举游玮为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举冯辕为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举赵杰为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举Fabrizio Ceresa为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举Sergio Della Mea为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于预计公司2022年度日常性关联交易及对2021年度关联交易予以确认的议案
7 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
8 关于2022年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
10 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
11 关于公司监事薪酬方案的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与参股公司签订技术许可协议暨关联交易的议案
2 关于收购参股公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《埃夫特智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《埃夫特智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《埃夫特智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于预计公司2021年度日常性关联交易及对2020年度关联交易予以确认的议案
7 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
8 关于2021年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
9 关于公司董事高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于董事长薪酬调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 埃夫特 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2 《关于修订<埃夫特智能装备股份有限公司章程>部分条款的议案》
3 《关于募投项目金额调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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