| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目变更的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举季昕华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举曹宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举许红杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举吴晓波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举谭晓生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举佟洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举王翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2024年度董监高薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 修订公司《股东大会议事规则》
10.02 修订公司《董事会议事规则》
10.03 修订公司《独立董事工作制度》
10.04 修订公司《募集资金使用制度》
10.05 修订公司《对外担保管理制度》
10.06 修订公司《关联交易管理制度》
10.07 修订公司《对外投资管理制度》
11 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12 《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
6 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》
9 《关于终止实施2021年限制性股票激励方案的议案》
10 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2021年度日常关联交易超出预计部分及公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于修订<优刻得科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《优刻得科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举季昕华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举莫显峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举华琨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举桂水发先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举贺祥龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举吴晓波先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举谭晓生先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举林萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 提名王翔先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2020年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2021年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
5 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 优刻得 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议<2019年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
8 《关于<优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
10 《关于变更注册资本、公司类型、修订<优刻得科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于优刻得科技股份有限公司吸收合并上海优刻得云计算技术有限公司的议案》
13.00 关于更换董事的议案
13.01 李家庆
14.00 关于补选独立董事的议案
14.01 吴晓波 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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