| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2024年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.06 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
7.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.07 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举张恝恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案
9.04 关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年利润分配方案的议案
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈恒真女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年利润分配方案的议案
4 关于聘任2022年度审计机构的议案
5.00 关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案
5.01 关于修订《公司章程》的议案
5.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配