| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告;
3 2023年年度报告全文及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算方案
6 2023年度利润分配方案
7 预计2024年度日常关联交易的议案
8 非独立董事2024年度薪酬方案
9 监事2024年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘榜劳先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作细则》的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张亚昌先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于聘请2023年度审计机构的议案
3.00 关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举孙光幸先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举高新发先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举魏喜福先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举徐斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举唐伦科先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举邹晓丽女士为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举王广昌先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举刘洪川先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举刘景伟先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举刘跃东先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第一届董事会董事的议案
1.01 邹晓丽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职报告的议案
4 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度财务预算方案的议案
7 关于2022年度利润分配方案的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第一届董事会董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 华强科技 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司第一届董事会董事的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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