| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
1.01 《关于2024年度与威立雅江门的日常关联交易额度预计的议案》
1.02 《关于2024年度与湖南宏邦的日常关联交易额度预计的议案》
1.03 《关于2024年度与贝特瑞的日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
2 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于变更投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
1.01 《关于2023年度与贝特瑞日常关联交易额度预计的议案》
1.02 《关于2023年度与威立雅江门日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
4 《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
5.01 《股东大会议事规则》
5.02 《董事会议事规则》
5.03 《独立董事工作细则》
5.04 《关联交易管理制度》
5.05 《对外担保管理制度》
5.06 《对外投资管理制度》
5.07 《募集资金管理制度》
6 《关于修订〈监事会议事规则〉议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举罗爱平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举吴芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举谢宋树先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举龙全安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举袁宇安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨德明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举邹育兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王珏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举易神杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
5 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
6 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8 《关于变更公司名称、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
11 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.01 《关于2022年度向贝特瑞新材料集团股份有限公司购买原材料及销售产品的日常关联交易预计的议案》
2.02 《关于2022年度向威立雅新能源科技(江门)有限公司购买原材料的日常关联交易预计的议案》
3 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
2 《关于增加2021年日常关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于修订公司规范运作制度的议案》
3.01 《独立董事工作细则》
3.02 《关联交易管理制度》
3.03 《对外担保管理制度》
3.04 《对外投资管理制度》
3.05 《募集资金管理制度》
4 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 芳源股份 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为子公司开具履约保函的议案 |
| 审议内容 | |
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