| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年年度报告及其摘要》
7 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》
11 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
12 《关于第十届监事会监事津贴的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事
15.02 选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事
15.03 选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事
15.04 选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事
15.05 选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事
15.06 选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事
15.07 选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
16.01 选举高术峰先生为第十届董事会独立董事
16.02 选举陈建惠先生为第十届董事会独立董事
16.03 选举王漪先生为第十届董事会独立董事
16.04 选举许建笙先生为第十届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举唐慧芬女士为第十届监事会非职工代表监事
17.02 选举余庆兵先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程及其附件的议案》
2 《关于修订公司治理制度的议案》
3 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 股票上市地点
4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
4.09 本次发行决议的有效期限
4.10 募集资金总额及用途
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
7 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及其附件的议案
2 关于公司拟对外投资暨签署合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年年度报告及其摘要
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8 2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举唐庆年为第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举唐嘉盛为第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赵静为第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举许建笙为第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2021年年度报告及其摘要
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8 2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 关于选举庞春霖为第九届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举王漪为第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告及其摘要
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
10 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
11 关于第九届监事会监事津贴的议案
12 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订公司《对外担保制度》的议案
19.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
19.01 选举唐英敏为公司第九届董事会非独立董事
19.02 选举张百哲为公司第九届董事会非独立董事
19.03 选举黄广连为公司第九届董事会非独立董事
19.04 选举朱雪华为公司第九届董事会非独立董事
19.05 选举庄鼎鼎为公司第九届董事会非独立董事
19.06 选举吴克强为公司第九届董事会非独立董事
20.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
20.01 选举王艳梅为公司第九届董事会独立董事
20.02 选举高术峰为公司第九届董事会独立董事
20.03 选举陈建惠为公司第九届董事会独立董事
21.00 关于选举第九届监事会监事的议案
21.01 选举唐慧芬为公司第九届监事会监事
21.02 选举余庆兵为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 清溢光电 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《2019年年度报告及其摘要》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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