| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4 《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5 《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6 《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于制定<上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于2022年度利润分配方案的议案》
10 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 过渡期损益及滚存利润安排
2.07 发行股份购买资产的股份限售安排
2.08 支付现金购买资产
2.09 发行股票的种类、面值和上市地点
2.10 发行对象及认购方式
2.11 定价基准日及发行价格
2.12 股份锁定期安排
2.13 募集配套资金金额及发行数量
2.14 募集配套资金用途
2.15 业绩承诺
2.16 业绩补偿
2.17 超额业绩奖励
3 《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条和审核规则>第七条的议案》
10 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
12 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%%业绩承诺补偿协议>的议案》
13 《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
19 《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
6 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于2021年度利润分配方案的议案》
10 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
17 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
19 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
20 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
21 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
22 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及控股子公司向银行申请2022年授信额度的议案》
2 《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑保富为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高强为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李硕梁为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举金飞敏为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举陈韵为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举Xiaodan Gu(顾晓丹)为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高垚为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举袁彬为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张兴贤为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张玉臣为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张宪恕为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
1.01 使用部分超募资金增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)
1.02 使用部分超募资金投资烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)
1.03 使用部分超募资金投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3 关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其90%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 皓元医药 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于制定<上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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