| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
2.01 关于与Soitec2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.02 关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.03 关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.04 关于与上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.05 关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.06 关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.07 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.08 关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.09 关于与湖北兴福电子材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.10 关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
3.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 徐怡婷 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
3 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
4 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
5 关于拟减持其他权益工具投资的议案
6.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
6.01 袁健程 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度财务预算的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度申请债务融资产品额度的议案
10 关于2023年度新增对外担保额度预计的议案
11 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
12 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
13 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案
14.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
14.01 杨卓 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告
2.00 关于2023年度日常关联交易预计额度的公告
2.01 关于与Soitec2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.02 关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.03 关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.04 关于与宁波南大光电材料有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.05 关于与上海集成电路材料研究院有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.06 关于与天水华天科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.07 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.08 关于与睿励科学仪器(上海)有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.09 关于与湖北兴福电子材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.10 关于与AxcelisTechnology2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.11 关于与上海精测半导体技术有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.12 关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.13 关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.14 关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.15 关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于拟减持其他权益工具投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行直接债务融资产品的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
4 关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的议案
5.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
5.01 范晓宁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司对外投资设一级、二级、三级控股子公司实施300mm半导体硅片扩产项目的议案
2 关于变更部分募投项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度财务预算的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
10 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案
14.01 俞跃辉
14.02 姜海涛
14.03 孙健
14.04 杨征帆
14.05 郝一阳
14.06 邱慈云(ChiuTzu-Yin)
15.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案
15.01 张鸣
15.02 张卫
15.03 夏洪流
16.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
16.01 杨路
16.02 邹非 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司上海新昇拟签订长期供货协议暨关联交易的议案
2 关于子公司上海新昇拟签署投资协议的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理上海新昇在临港投资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
3.00 关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.01 关于与Soitec2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.02 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.03 关于与长江存储科技有限责任公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.04 关于与中芯国际及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.05 关于与上海集成电路材料研究院有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.06 关于与上海新微科技集团有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3.07 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 与武汉新芯集成电路制造有限公司的交易
1.02 与长江存储科技有限责任公司的交易
1.03 与中芯国际及其子公司的交易
1.04 与上海集成电路材料研究院有限公司的交易
1.05 与广州新锐光掩模科技有限公司的交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2 关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
3 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
4.01 郝一阳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年度财务预算的议案
7 关于续聘2021年度审计机构的议案
8 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
10.00 关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案
10.01 邹非
11.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
11.01 姜海涛 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于与Soitec2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.02 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.03 关于与长江存储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.04 关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.05 关于与上海新微科技集团有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.06 关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.07 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
5 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
9 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 沪硅产业 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年度财务预算的议案
7.00 关于公司2020年度关联交易预计额度的议案
7.01 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.02 关于与长江存储科技有限责任公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.03 关于与中芯国际及其关联公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.04 关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.05 关于与Soitec2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.06 关于与上海新微科技集团有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.07 关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.08 关于与中国科学院上海微系统与信息技术研究所2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.09 关于与上海国盛(集团)有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
7.10 关于与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于续聘2020年度审计机构的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2020年度申请债务融资产品额度的议案
11 关于2020年度新增对外担保预计额度的议案
12 关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于选举公司非独立董事的议案
13.01 ChiuTzu-Yin(邱慈云)
14.00 关于选举公司独立董事的议案
14.01 夏洪流 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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