| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于授权公司董事长基于生产经营需要在2024年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7 关于《2023年年度利润分配方案》的议案
8 关于《2024年度公司董事薪酬标准》的议案
9 关于《2024年度公司监事薪酬标准》的议案
10 关于《修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度》的议案
11 关于《修订<公司章程>的议案》
12 关于《修订<股东大会规则>的议案》
13 关于《修订<董事会议事规则>的议案》
14 关于《修订<监事会议事规则>的议案》
15 关于《修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案
3 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于授权公司董事长基于生产经营需要在2023年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7 关于《2022年年度利润分配方案》的议案
8 关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案
9 关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案
10 关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于授权公司董事长基于生产经营需要在2022年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7 关于《2021年年度利润分配方案》的议案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9 关于《2022年度公司董事薪酬标准》的议案
10 关于《2022年度公司监事薪酬标准》的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举金向华为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金建萍为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举龚小玲为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘斌为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举师东升为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王悦晞为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举丁维平为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举董一平为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈忠为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举戈惠芳为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举柳炳峰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于授权公司董事长基于生产经营需要在2021年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
8 关于《2020年年度利润分配方案》的议案
9 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
10 关于《2021年度公司董事薪酬标准》的议案
11 关于《2021年度公司监事薪酬标准》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让权益资产暨关联交易的议案
2 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 金宏气体 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于选举王悦晞女士为公司董事会董事的议案
4 关于调整公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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