| 股东大会通知 公告日期:2026-03-31 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2026-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
3 关于《2025年度利润分配方案》的议案
4 关于聘任2026年度审计机构的议案
5 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
6 关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 关于选举JohnZhong先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举罗滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举余莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举李翰杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举冯义晶先生为公司第四届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举田宏先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-06 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2025-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2.00 《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》
2.01 修订《募集资金管理制度》
2.02 修订《对外担保管理制度》
2.03 修订《关联交易管理制度》
2.04 修订《对外投资管理制度》
2.05 修订《独立董事工作制度》
2.06 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行时间
4.03 发行方式
4.04 发行规模
4.05 定价方式
4.06 发行对象
4.07 发售原则
4.08 上市地点
4.09 承销方式
4.10 筹资成本分析
4.11 发行中介机构的选聘
5 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
6 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
7 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
10 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
11.00 《关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
11.01 修订《独立董事工作制度(草案)》
11.02 修订《关联(连)交易管理制度(草案)》
11.03 修订《对外担保管理制度(草案)》
11.04 修订《投资管理制度(草案)》
12 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
13 《关于增选独立非执行董事的议案》
14 《关于确定公司董事角色的议案》
15 《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-11 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2025-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
4 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2024年度利润分配预案》的议案
6 关于聘任2025年度审计机构的议案
7 关于公司董事2025年度薪酬的议案
8 关于公司监事2025年度薪酬的议案
9 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10 关于2025年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2023年年度利润分配预案》的议案
6 关于聘任2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬的议案
10 关于变更公司注册资本及注册地址、修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司部分内部制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年前三季度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事2023年度薪酬的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举JohnZhong先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举罗滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举余莉女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举吴辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李翰杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举王林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
4 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于聘任2022年度审计机构的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司部分内部制度的议案
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于聘任2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案
4 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬的议案
8.00 关于修订公司部分内部制度的议案
8.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》的议案
4 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6 关于聘任2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举JohnZhong先生为公司第二届董事会董事的议案
10.02 关于选举王成先生为公司第二届董事会董事的议案
10.03 关于选举余莉女士为公司第二届董事会董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举顾炯先生为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举章开和先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举王林先生为公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 晶晨股份 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5 关于预计新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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