| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
3 《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补独立董事的议案》
2 《关于使用超募资金对外投资的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订和新增公司部分制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》
7 《关于补充修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
3 《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2 关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举GeorgeZhendongGao先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4 《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
4 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
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| 公司名称 | 福昕软件 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 |
| 审议内容 | |
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