| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 美迪凯 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
3 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 美迪凯 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2022年年度工作报告的议案
2 关于监事会2022年年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度公司利润分配方案的议案
5 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 美迪凯 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 选举葛文志为公司第二届董事会董事
2.02 选举夏利敏为公司第二届董事会董事
2.03 选举李潇为公司第二届董事会董事
2.04 选举韩洪灵为公司第二届董事会独立董事
2.05 选举许罕飚为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举薛连科为公司第二届监事会监事
3.02 选举高志坚为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 美迪凯 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2021年年度工作报告的议案
2 关于监事会2021年年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
5 关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 美迪凯 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟签订项目投资协议的议案
2 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 美迪凯 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2020年年度工作报告的议案
2 关于监事会2020年年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
5 关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于变更注册资本及修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
10 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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