| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 思科瑞 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订部分内部管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 思科瑞 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张亚为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举曹小东为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举马卫东为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王萃东为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举林干为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举徐锐敏为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨记军为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举施明明为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举马仪为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 思科瑞 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 思科瑞 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于2023年度监事薪酬方案的议案
10 关于2023年度日常性关联交易预计的议案
11 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 思科瑞 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 思科瑞 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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